СКАНДАЛ

Разследват Ветко Арабаджиев за пране на пари, синът му Вълчо е задържан

“Собственикът на хотела от началото на август не се намира в страната. Не се изключва обвинение в посока организирана престъпна група”, обясни прокурор Гешев

Известният хотелиер Ветко Арабаджиев, членове на семейството му и подставени лица са разследвани за пране на пари и други данъчни престъпления. Това стана ясно от думите на заместника на главния прокурор на Република България Иван Гешев по повод акцията на Специализираната прокуратура в хотелите “Маринела” в София и “Марица” в Пловдив. Има доказателства, че вероятно лицето собственик на хотел „Маринела“ с други хора са извършвали данъчни престъпления и пране на пари, уточни той.

По неофициална информация синът му Вълчо Арабаджиев е задържан.

Относно това, че в този хотел са се състояли едни от най-важните европейски събития и може ли да се окаже, че всъщност е точено ДДС от пари, дадени за Европредседателството, Иван Гешев заяви: „Няма такива данни. Няма кой да точи пари за Европредседателството. За да спечелиш определени обществени поръчки, трябва да отговаряш на определени законови условия. Това няма общо с предмета на разследването, което ви описвам“.

По думите на Гешев в момента се извършват претърсвания на помещения в хотел „Маринела“, които са ползвани от лица, които са обект на разследване и това не означава, че по някакъв начин целият хотел е организирана престъпна група.

„Това кой е собственик на този хотел към момента не е предмет на разследване. Предмет на разследване е, че това лице с определен кръг хора вероятно, към този момент има доказателства, са извършвали данъчни престъпления, пране на пари, участие в организирана престъпна група с други фирми. Част от разследването е в посока фирми, извършващи туристическа дейност, но не и дейността на този хотел“, заяви той.

„Може би към края на деня ще е ясно колко души са привлечени към наказателна отговорност, ще е ясно за какви престъпления, ще е ясно какви мерки за отклонение ще се вземат спрямо тях. В случай, че това лице, което е собственик на този хотел се прецени, че е извършило престъпление, ще бъдат предприети всички законови мерки, регламентирани в българското и международното законодателство“, допълни още той. По думите на Гешев към този момент има данни за 3 лица от семейството на собственика на хотел „Маринела“, които са извършили престъпления.

„Предстои изземване на определени МПС-та като веществено доказателство. До момента са намерени дребни суми от рода на 150 000 лева като очакваме доста по-големи суми до края на деня. Част от тях са намерени в кутия за обувки, а не в помещение, ползвано от това семейство, което посочихте“, заяви той.

Около 10 лица са задържани до този момент след акцията, добави Иван Гешев.

„Към момента все още се провеждат действия по разследването. Текат множество претърсвания и изземвания на територията на различни адреси и МПС-та в София и Пловдив. Собственикът на хотела, ако използвам думата „собственик“, по официални данни, от началото на август месец не се намира в страната заедно с хора от семейството си. Обект на разследване за извършени престъпления са и това лице, хора от семейството му, както и управители и собственици на различни фирми“, допълни той.

На въпрос дали 10-мата задържани са служители на Ветко Арабаджиев, Гешев отговори: „Не само. Това са и лица, които нямат формална връзка с фирми, собственост или контролирани от посоченото от вас лице, но които са използвани според разследването за това фирми, контролирани от един кръг лица да приспадат разследващ се данъчен кредит. Подставени лица на различни фирми, които не би следвало да имат нещо общо с това лице и официалните негови фирми“.

„Ако говорим за евентуални обвинения за пране на пари, защото към момента няма привлечено в качеството на обвиняем нито едно лице, насоката на разследването е, че е извършено пране на пари като престъплението е данъчно такова, което не изключва да има обвинение и в посока организирана престъпна група. Делото по случая е образувано преди 10 дни. Периодът, който обхваща е от началото на 2018 година до сега“, заяви още той.

Post Views: 38

Related Topics:българия скандал финанси

Up Next

Пачки извират от куфари и кутии в хотелите на Арабаджиев

Don't Miss

Болшевиките започнаха да ни промиват отново мозъците!

СКАНДАЛ

🚨 Сметката дойде: Зеленски поиска още 70 милиарда, България официално каза „Не“! 🚨

Докато дежурните моралисти продължават да живеят в свят на лозунги, в Брюксел се сблъскаха с единствената сила, която не признава идеология – математиката.

Володимир Зеленски сложи реалните числа на масата: за да продължи войната догодина, на Киев са му нужни колосалните 155 милиарда евро. Дори след вече договорените кредити от ЕС, в бюджета на войната зейва черна дупка от още минимум 70 милиарда евро.

И тук дойде студеният душ. Българският премиер Румен Радев отсече с едно изречение:

„България няма как да бъде част от това.“

🎭 Когнитивният дисонанс на диванните ястреби
Години наред всяко питане „Кой и докога ще плаща сметката?“ беше брандирано от мажоретките на войната като „предателство“. Днес обаче реалността говори през страниците на германския Die Welt: България не е САМА.

Страната ни официално влиза в общ прагматичен блок с Унгария, Словакия и Чехия, които също категорично отказват да наливат нови милиарди.

Въпросът днес е:

Какво стана, приятели? Сега и Прага, и половин Централна Европа ли станаха „копейки“?
Или просто калкулаторите в министерствата на финансите най-накрая победиха идеологическия ентусиазъм на хора, които бяха готови да заложат българския бюджет заради собствената си морална правота във Фейсбук?

♟️ Защо София дръпна ръчната спирачка?

Отговорът е в суровата логика на оцеляването:

* Бюджетният капан у дома: Правителството води тежка битка да спаси социалните разходи и да удържи собствения ни дефицит.

Поемането на нови милиардни гаранции за чужда държава в този момент е финансово самоубийство.

* Краят на илюзиите: Както точно отбеляза Радев – „благосъстоянието на европейските граждани изтича в тази война, вместо да решава техните собствени проблеми“.

Дори в Западна Европа магията се разваля, след като Белгия отново блокира използването на замразените руски активи от страх пред финансов трус в еврозоната.

🔮 Какво следва оттук нататък?

Единодушието в ЕС приключи. Брюксел минава към авариен вариант – т.нар. „коалиция на желаещите“. Преведено на чист български: който иска да продължава досегашния курс, вече ще трябва да си го плаща сам, директно от джоба на собствените си данъкоплатци.

Ние не сме изненадани, защото не четем партийни декларации, а следим логистиката, ресурсите и балансите в хазната. Когато парите свършат, свършват и политическите фантазии.

Геополитиката не прощава на онези, които не могат да смятат. А България току-що отказа да плаща сметката на войната. ⏳

Споделете мнението си в коментарите! 👇

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА

ПЕСНИ ЗА ДЕЦА

ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ

Post Views: 4

СКАНДАЛ

Фриц си призна, че неговата първостепенна задача е прането на пари във фашистка Украйна

МЕРЦ СИ КАЗА, ЧЕ НИЩО ДРУГО ОСВЕН РУСИЯ НЕ ГО ИНТЕРЕСУВА! НЕВРАСТЕНИК ИЗПАДНАЛ В НЯКАКВО ОБСЕСИВНО СЪСТОЯНИЕ, ЗАСЛЕПЕН ОТ ОМРАЗА И СТРАХ!

ГЕРМАНЦИТЕ ТРЯБВА ДА СВАЛЯТ ТОЗИ ПСИХОПАТ ОТ ВЛАСТ ЧАС ПО-СКОРО, ЗАЩОТО ЩЕ ГИ ЗАКОПАЕ!

Цяла Европа в момента се управлява от инфантили и шизофреници.
На мнозина това им е смешно и с основание се подиграват на евролунатиците, но истината е, че всъщност ако се замислим по-сериозно над ситуацията, ще стигнем до извода, че неудачници като Мерц са опасни и то много!

Този тип е напълно дехуманизиран, той е готов да загроби страната си, за да изпълни волята на истинските си господари, онези сатанисти, които му дърпат конците от сенките!

Канцлера на Германия открито си казва, че държавата му и икономиката и не го интересува – единственото, което има смисъл според Мерц, е да се борел срещу Русия! Истински фашизоид и нацист.

ЗА КАКЪВ МИР ИЗОБЩО МОЖЕ ДА СТАВА ВЪПРОС, ДОКАТО ЦЯЛА ЕВРОПА Е В ПЛЕН НА ПОДОБНИ НЕНОРМАЛНИЦИ?!

Споделете мнението си в коментарите! 👇

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА

ПЕСНИ ЗА ДЕЦА

ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ

Post Views: 4

СКАНДАЛ

“ЗАЩИТНИКЪТ” НА ЕВРОПА ЗЕЛЕНСКИ ДАВА ИНТЕРВЮ СМЪРТНО ДРОГИРАН

ИСКА ОЩЕ ПОНЕ ШЕСТ МЕСЕЦА ВОЙНА, ЗА ДА “УСВОИ” 70-ТЕ МИЛИАРДА, КОИТО ПОИСКА ОТ ЕВРОФАШИСТИТЕ.

ЕС и деградиралият политически елити в националните държави ще му дадат и последните грошове на европейските граждани, за да се завърти корупционната въртележка и от Киев да се върне “рестото” при баба Урсула.

Заради корумпирани и зависими политически зомбита Европа е заложник на един наркоман и измамник, който на всичкото отгоре е оплискан с кръв от глава до пети.

Само заради милиардите изсипани в касата на този изнудвач и паразит Зеленски, заради всичко, което "лидери" като Макрон сътвориха с държавите си, заслужават доживотни присъди!

ДРУГАТА СЪБОТА И ЕЛИСЕЙСКИЯ ДВОРЕЦ ДА ЗАПАЛЯТ, НЯМА ДА Е ЧАК ТОЛКОВА ЛОШО! АЗ НА ЧУЖДИ ГРОБИЩА НЯМАМ ТРАДИЦИИ ДА ПЛАЧА!

ФРАНЦИЯ Е В ПЛЕН НА ЕДИН "МИЗЕРАБЪЛ", КОЙТО Е "ОМЪЖЕН", А ЕВРОПА Е В КРАКАТА НА КРАДЛИВ НАРКОМАН!

Споделете мнението си в коментарите! 👇

СЪВЕТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ

ПРИКАЗКИ ЗА ДЕЦА

ПЕСНИ ЗА ДЕЦА

ПРИЯТНА МУЗИКА ЗА ВАШЕТО КАФЕНЕ, БАР, РЕСТОРАНТ, СЛАДКАРНИЦА, ДОМ

Post Views: 4